News

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2024

 

 

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Surabaya

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tangal              : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu                        : 10.00 WIB
Tempat                      : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)
                                       Ruang : Tournamen
                                       Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda Rapat :

  1. Persetujuan dan Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2023 ;
  2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 ;
  3. Keputusan penggunaaan laba ditetapkan oleh RUPS;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (“UU PT”).

CATATAN :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
  2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House), Surabaya 60226, Telepon (031) 7315555, Faximile (031) 7316666 pada jam kerja tanggal 01 Juni s/d 21 Juni 2024, Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 (delapan belas), Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega kuningan, Jakarta 12950. Telp. 50815211. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Jumat, 14 Juni 2024 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Sharestar Indonesia.
  5. a. Para pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Ruang Rapat.
  6. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 30 Mei 2024

Direksi Perseroan